Les Français impliqués dans Panama Papers

Derrière des comptes offshore au Panama figurent plusieurs chefs d’États, des milliardaires, des sportifs, des célébrités mais aussi un grand nombre d’inconnus. Et la France n'est pas épargnée.

Derrière des comptes offshore au Panama figurent plusieurs chefs d’États, des milliardaires, des sportifs, des célébrités mais aussi un grand nombre d’inconnus. Et la France n'est pas épargnée.

Tout est parti du journal allemand Süddeutsche Zeitung qui a eu accès à 11,5 millions de documents de Mossack Fonseca, société spécialisée dans la création de sociétés offshore au Panama. Un véritable tremblement de terre qui vient remettre sur le devant de la scène mondiale les problèmes posés par des paradis fiscaux utilisés pour échapper à la fiscalité locale ou pour blanchir de l’argent sale. Nombre d'entre eux collaborent désormais avec les États pour prévenir des fraudes, notamment après les scandales Luxleaks et Swissleaks ou la pression de gouvernements exsangues suite à la crise de 2008. Mais à l’image du Panama, plusieurs maintiennent l'opacité. Une opportunité qui n’a pas échappé à des individus comme à des entreprises qui, grâce à Mossack Fonseca, se dissimulent derrière des sociétés écrans au montage complexe pour échapper à toute imposition. La société panaméenne, peu regardante, était réputée pour sa discrétion... jusqu'au piratage de ses données et leur divulgation.

Face à la masse d'informations couvrant la période 1977/2015, les journalistes se sont regroupés en consortium pour travailler dans la plus grande discrétion pendant plusieurs mois sur ces fichiers révélant des secrets financiers bien gardés. C’est le journal Le Monde qui au sein du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a débroussaillé le volet français et fait des révélations fracassantes le dimanche 3 avril. 

 

Les politiques

 

Parmi les fraudeurs français du monde politique, on retrouve l’ancien ministre du Budget Jérôme Cahuzac, propriétaire d’une société offshore aux Seychelles liée à des comptes au Panama. Le fonds d’investissement de Dominique Strauss Kahn, LSK, est aussi mis en cause pour évasion fiscale. Se retrouve également pris dans les mailles du filet le couple Balkani, qui n’aurait pas déclaré certains biens immobiliers à l’étranger ou le clan Guérini pour des dissimulations de surfacturations notamment. Quant au Front national, des personnes qui lui sont fortement liées à divers niveaux ou Jean-Marie Le Pen à titre personnel sont dans le viseur.

 

Les entreprises

 

Si le conglomérat Altice de Patrick Drahi est soupçonné d’avoir des activités financières douteuses au Panama, la cerise sur le gâteau vient de la Société générale. La banque est  l’un des clients les plus importants de Mossack Fonseca : 979 sociétés offshore auraient été créées pour le compte de ses clients. De quoi dissimuler des sommes colossales au fisc français. Ses dirigeants ont d’ailleurs été prestement convoqués par le ministre des Finances, Michel Sapin, pour s’expliquer.

Parmi les autres sociétés françaises impliquées figurent la société lyonnaise GL Events, leader européen du secteur de l’événementiel, ainsi que les groupes d’exploitations pétroliers Geopetrol et Maurel & Prom.  

 

Le sportif

Michel Platini apparaît parmi les dribbleurs fiscaux de Mossack Foseca. L’ancien patron de l’UEFA, déjà fortement impliqué dans une affaire de corruption au sein de la Fifa, est propriétaire d’une société offshore, Balney Enterprises Corp., domiciliée au Panama et créée onze mois après son élection à la tête de l’UEFA. S’il prétend avoir déclaré cette entreprise au régime fiscal helvétique, son activité n'en soulève pas moins quelques doutes. 

 

Mais cette pratique ne concerne pas que les plus médiatiques fortunes hexagonales. Sur le millier de Français présents dans ces fichiers, 95 % ne sont pas connus du grand public... et ne le sont plus du fisc français ! L’État compte bien récupérer son argent et le gouvernement a pris la décision de remettre le Panama sur sa liste noire des paradis fiscaux.

 

R. T. et Q. L.

Vous avez apprécié cet article ? Likez Magazine Décideurs sur Facebook !

Cegid : le crack dont les Américains se toquent

Cegid : le crack dont les Américains se toquent

Cet été, le fonds new-yorkais KKR prenait une participation dans l’éditeur de logiciels lyonnais, sur la base d’une valorisation de 5,5 milliards d’eu...

F. Chauviré (SAP) : "La croissance du cloud en France est supérieure à celle de l’Allemagne "

F. Chauviré (SAP) : "La croissance du cloud en France est supérieure à celle de l’Allemagne "

Directeur général de SAP France depuis le début de l’année 2020, Frédéric Chauviré revient sur sa feuille de route et les grands chantiers de SAP en F...

Marché du M&A : bilan d'une année folle

Marché du M&A : bilan d'une année folle

Le marché des fusions-acquisitions n’a jamais été aussi florissant que depuis le deuxième semestre 2020. Même si ce dynamisme peut paraître incongru d...

Une étude décode les impacts de l’IA en médecine

Une étude décode les impacts de l’IA en médecine

Des économies de plus d'un milliard d'euros par an, des procédures techniques réduites de 90%, des délais de dépistage divisés par deux ou encore une...

Gérald Karsenti (SAP) : "Nous voulons recruter 3000 experts SAP sur les trois prochaines années"

Gérald Karsenti (SAP) : "Nous voulons recruter 3000 experts SAP sur les trois prochaines années"

À la tête de la filiale française du géant allemand SAP, le spécialiste de l’ERP, Gérald Karsenti revient sur le plan d’investissement et de dépenses...

Y.Le Gélard (Engie) : "Ce qui tire le digital dans l’énergie aujourd’hui, c’est le temps réel donc l’IoT"

Y.Le Gélard (Engie) : "Ce qui tire le digital dans l’énergie aujourd’hui, c’est le temps réel donc l...

En charge du digital et des systèmes d’information du groupe Engie, Yves Le Gélard revient sur les effets de la crise sanitaire, la stratégie multi-cl...

Marie-Christine Coisne-Roquette, milliardaire discrète et ambitieuse

Marie-Christine Coisne-Roquette, milliardaire discrète et ambitieuse

Fille du fondateur du distributeur de matériel électrique Sonepar, Marie-Christine Coisne-Roquette cultive le secret et l’ambition. Depuis qu’elle en...

Comment Netflix a conquis le monde

Comment Netflix a conquis le monde

Le saviez-vous ? Netflix représente 15% du trafic internet mondial. La plateforme spécialisée dans la vidéo à la demande compte aujourd’hui plus de 20...

Lire plus d'actualités

Newsletter savoir pour agir

N'avancez plus à l'aveugle

Ne plus afficher ce message

Ce site utilise des cookies. En continuant la navigation, vous acceptez nos conditions d'utilisation des cookies.
Plus d'informations

J'accepte