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Compliance & Fraude - Programme de conformité - Classement 2020 - Cabinet d'avocats - France

Cabinet d'avocats

Incontournable
Hughes Hubbard & Reed
Anne Gaustad, Michael Huneke, Marie-Agnès Nicolas, Nicolas Tollet, Bryan Sillaman, Kevin Abikoff, Olivier Dorgans
Norton Rose Fulbright
Christian Dargham
White & Case
Ludovic Malgrain, Jean-Pierre Picca
Excellent
Antonin Lévy & Associés
Antonin Lévy, Ophélia Claude
August Debouzy
Benjamin van Gaver, Bernard Cazeneuve
Bougartchev Moyne Associés
Kiril Bougartchev, Emmanuel Moyne
Bredin Prat
Jean-Daniel Bretzner, Florian Bouaziz, Didier Martin, Éric Dezeuze, Guillaume Pellegrin, Eve Duminy
Clifford Chance
Thomas Baudesson, Charles-Henri Boeringer
Gide
Dimitri Dimitrov, Sophie Scemla, Antoine Choffel, Jean-Philippe Pons-Henry, Emmanuel Reille, Bruno Quentin
Latham & Watkins
Matthias Rubner, Myria Saarinen, Fabrice Fages, Adrien Giraud, Jacques-Philippe Gunther
Mayer Brown
Nathalie Jalabert-Doury, Kelly B. Kramer, Nicolette Kost de Sèvres, Sam Eastwood, Joydeep Sengupta, Michel Sancovski
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan
Kami Haeri, Valérie Munoz-Pons
Skadden
Jamie Boucher, Khalil N. Maalouf, Valentin Autret, Sidne Koenigsberg, Elizabeth Robertson, Ryan Junck, Eytan Fisch, Lindsey F. Randall
Taylor Wessing
Paul-Albert Iweins, Markus Asshoff, Evelyne Friedel, Gilles Amsallem
Vigo
Emmanuel Daoud
Forte notoriété
1 Allen & Overy LLP
Denis Chemla
Ayache Salama
Fleur Jourdan, Michel Ayache, Julien Andrez, Caroline André-Hesse, Jacques Messeca, Frédéric Fuchs, Gwenaëlle de Kerviler, Marie Pouget
Baker Mckenzie
Éric Lasry, Iris Barsan
Bryan Cave Leighton Paisner
Cécile Terret, Constantin Achillas, Julie Catala Marty
Cabinet Maisonneuve
Antoine Maisonneuve, Patrick Maisonneuve, Bérénice de Warren
Chemarin & Limbour
Claudia Chemarin, Matthias Guillou
CMS Francis Lefebvre Avocats
Jérôme Sutour, Véronique Bruneau Bayard
Cohen & Gresser
Muriel Goldberg Darmon, Loïc Henriot
Cohen-Tanugi Avocats
Laurent Cohen-Tanugi, Emmanuel Breen
Dentons
Aurélien Chardeau
Franklin
Serge Durox, Myriam de Gaudusson, Patrick Thiébart, Hélène Lebon, Michel Sapin
GGV Avocats
Bénédicte Querenet-Hahn
Herbert Smith Freehills
Jonathan Mattout, Sergio Sorinas
Huc-Morel Labrousse Associés
Cédric Labrousse, Nicolas Huc-Morel, Julie Fréal-Saison
Jeantet
Philippe Portier, Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié, Martine Samuelian, Frédéric Sardain
Jones Day
Bénédicte Graulle
Kramer Levin Naftalis & Frankel
Gilles Kolifrath, Hubert De Vauplane
Linklaters
Thomas Elkins, Jean-Charles Jaïs, Anne Wachsmann, Lionel Vuidard, Arnaud de La Cotardière, Pauline Debré
Navacelle
Stéphane De Navacelle, Julie Zorrilla, Clémentine Duverne
Noëlle Lenoir Avocats
Noëlle Lenoir
Paul Hastings
Nicolas Faguer, Philippe Bouchez El Ghozi, Pierre Kirch, Nicola Bonucci, Camille Paulhac
Pech de Laclause Bathmanabane & Associés
Nicolas Blanchenay, Jean-François Tréton, Pascal Bathmanabane, Philippe Pech de laclause, Emmanuel Gouesse, Michèle Anahory
Signature Litigation
Nicolas Brooke
Simmons & Simmons
Etienne Kowalski, Jacques-Antoine Robert, Alexandre Regniault
Squair
Maria Lancri
Veil Jourde
Pierre-François Veil, François Esclatine, Georges Jourde, Jean Veil
2 Baro Alto
Caroline Joly, Géraldine Brasier Porterie, Pierrick Jupile-Boisverd
Bird & Bird
Thomas Oster, Ariane Mole, Merav Griguer, Cathie-Rosalie Joly
Boken
Antoine Beauquier, Franck Poindessault
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Amélie Champsaur, Jean-Yves Garaud, Guillaume de Rancourt
Dechert
Karen Coppens, Jacques Sivignon, Laurent Martinet, Roger Burlingame
Feugère Avocats
William Feugère, Antoine Moizan
Guillemin Flichy
Alexis Guillemin, Thibault Guillemin, Stéphane Flichy
Kersus
Florence Richard, Jacques Dubourg
Pinsent Masons
Melina Wolman, Valérie Blandeau
Soulez Larivière & Associés
Daniel Soulez Larivière
Spitz Poulle Kannan
Jean-Baptiste Poulle, Arut Kannan, Nicolas Spitz
STAS & Associés
Caroline Toby, Renaud Semerdjian
Vasco Avocats
Christophe Curtelin, Bénédicte Demangeat
Visconti & Grundler
Benjamin Grundler
Willkie Farr & Gallagher
Dominique Mondoloni, Grégoire Bertrou
Pratique réputée
3Dtic Avocats
Dominique Dedieu
Altana
Philippe Goossens
Arago
Hervé Catteau
Aramis
Aurélien Condomines
Astrée Avocats
Isabelle Monin Lafin
Bass Mazon
François Mazon, Christophe Bass
Bonifassi Avocats
Stéphane Bonifassi
Chaintrier Avocats
Cédric Putigny-Ravet, Benoît Derieux
Coat Haut De Sigy De Roux
Julian Christen Coat, Claire de Haut de Sigy, Louis-Marie de Roux
Duhamel
Jérémie Duhamel
Grenier Avocats
Patrice Grenier
King & Spalding
Ruxandra Lazar, Jean Tamalet
Lawint
Alexandre Diehl
Lazarègue Avocats
Alexandre Lazarègue
LPA-CGR Avocats
Alexandre de Konn
PwC Société d'Avocats
Hannes Scheibitz
Squire Patton Boggs
Stéphanie Faber
Verdun Verniole Avocats
Franck Verdun
Pratique de qualité
Astaé Avocats
Philippe Ravisy
FMA Avocats
Olivier Laffitte
Impala Avocats
Julie Prost
Klaeser Avocats
Tatjana Klaeser
Lawins
Céline Lemoux, Julien Bessermann
RCCL Avocats
Thomas Charat
RECONNUS PAR L'ONU COMME EXPERTS INDÉPENDANTS
Société

Taylor Wessing

Leader(s)

Paul-Albert Iweins

Associé(s)

P. - A. Iweins, M. Asshoff, E. Friedel, G. Amsallem

Equipe

4 associés, 5 collaborateurs

Création

2003

Track record : le cabinet a accompagné deux entreprises du secteur de l’immobilier en France et à l’étranger pour réaliser la carto-graphie de leurs risques ainsi que pour les préparer aux contrôles de l’AFA. Il organise par ailleurs des formations sur la gestion des conflits d’intérêts, sur la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux pour le compte de groupes majeurs.  
Différenciation : reconnus par l’ONU comme « experts indépendants », les avocats adoptent une démarche opérationnelle et technique et déploient un savoir-faire unique dans les domaines de la santé, de la technologie, des services financiers et de l’immobilier. Leurs conseils sont adaptés aux caractéristiques de chaque organisation.
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DES COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES AU SERVICE DE LA COMPLIANCE
Société

Franklin

Leader(s)

Serge Durox

Associé(s)

Serge Durox, Myriam de Gaudusson, Michel Sapin, Patrick Thiébart

Equipe

4 associés, 1 senior advisor, 2 of counsels, 10 collaborateurs

Création

2000

Track record : le cabinet accompagne plusieurs établissements régulés dans la mise en place de programmes de conformité multidisciplinaires répondant aux obligations réglemen-taires tant de la loi Sapin 2 et du RGPD que de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L’équipe assiste aussi sa clientèle dans le cadre d’enquêtes internes à la suite d’une alerte éthique.
Différenciation : forts de leur expérience aux côtés des entreprises, les membres de l’équipe se distinguent par une excellente maîtrise des environnements opérationnels de leurs clients, auxquels ils proposent des solutions adaptées à leur culture et leurs spécificités. L’équipe s’est créée avec l’arrivée de Michel Sapin en 2019 et s’est étoffée avec les compétences de Serge Durox, Hélène Lebon, Myriam de Gaudusson et Patrick Thiébart début 2020.
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UNE EXPERTISE COMPLIANCE HISTORIQUE ET GLOBALE
Société

Jeantet

Leader(s)

Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié, Martine Samuelian, Philippe Portier

Associé(s)

Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié, Martine Samuelian, Philippe Portier

Equipe

15 professionnels

Création

1924

Track record : le cabinet a mené une enquête interne pour le compte d’une entreprise spé-cialisée dans les services à la mobilité afin d’évaluer la pertinence de son programme de conformité anticorruption et concurrence. Il assite également des établissements régulés lors de contrôles diligentés par l’AMF ou l’ACPR et représente ses clients devant la com-mission des sanctions de ces autorités en cas de poursuites.
Différenciation : pluridisciplinaire, l’équipe dédiée à la compliance propose une offre complète allant de l’identification des risques à l’élaboration de programmes de conformité. En partenariat avec le cabinet Zimeray & Finelle Avocats, Jeantet développe une pratique inno-vante associant droits de l’Homme et droit des affaires : les droits de l’Homme des affaires.
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LA FORCE D’UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Société

Linklaters

Leader(s)

Arnaud de La Cotardière

Associé(s)

P. Debré, T. Elkins, J.-C. Jaïs, A. de la Cotardière, M. Petitier, L. Vuidard, A. Wachsmann, P. Zelenko

Equipe

8 associés, 2 counsels, 40 collaborateurs

Création

1973

Track record : le cabinet possède une expérience notable en matière de com-pliance impliquant plusieurs domaines de la pratique juridique. Il assiste de grandes banques et entreprises issues de divers secteurs d’activité dans la mise en place de leurs programmes de conformité, notam-ment à la loi Sapin 2 et au RGPD, et défend ses clients dans le cadre de procédures exécutoires.
Différenciation : les avocats ont une com-pétence approfondie en contentieux régle-mentaire devant les autorités administratives indépendantes telles que l’AMF, la Cnil ou encore l’ACPR. Ils multiplient les dossiers complexes et internationaux, particulière-ment aux États-Unis. Le cabinet dispose par ailleurs d’une hotline ouverte 24h/24.
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RENFORCE SON OFFRE EN MATIÈRE DE COMPLIANCE
Société

Paul Hastings

Leader(s)

Philippe Bouchez El Ghozi, Nicola Bonucci

Associé(s)

P. Bouchez El Ghozi, N. Bonucci, N. Faguer, P. Kirch, C. Paulhac

Equipe

5 associés, 7 collaborateurs

Création

2007

Track record : Paul Hastings accompagne des entreprises du CAC 40 dans l’élaboration de leur code de conduite, l’évaluation et la mise en place de leur dispositif de conformité. L’équipe intervient également dans le cadre d’enquêtes internes et internationales. Elle a assisté un constructeur aéronautique européen poursuivi pour des soupçons de corruption internationale dans la vente d’avions commerciaux et de satellites.
Différenciation : les clients apprécient l’excellente connaissance technique des avocats associée à leur parfaite compréhension du contexte économique, social et financier. Avec l’arrivée de Nicola Bonucci, ancien directeur des affaires juridiques de l’OCDE, le cabinet a renforcé sa pratique en matière de programme de conformité, d’enquêtes et de lutte contre la corruption.
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UNE APPROCHE TRÈS PRATIQUE DES PROBLÉMATIQUES DE COMPLIANCE
Société

Simmons & Simmons

Leader(s)

Étienne Kowalski

Associé(s)

É. Kowalski, S. Bailey, J.-A. Robert, L. Renard, T. Gontard, O. Ancelin

Equipe

6 associés, 10 collaborateurs

Création

1988

Track record : composée en partie d’avocats spécialisés en droit pénal, l’équipe représente ses clients issus de secteurs régulés tels que la santé et la finance devant les juridictions pénales et les autorités administratives, et les assiste dans le cadre d’enquêtes internes. Elle intervient également lors de la mise en place de programmes de conformité tant à la loi Sapin 2 et au RGPD qu’à la loi Vigilance et au Modern Slavery Act.
Différenciation : grâce à leur expérience, les membres de l’équipe disposent d’une excel-lente vision contentieuse des dossiers ainsi que d’une approche très pratique des probléma-tiques de compliance. Ils peuvent par ailleurs s’appuyer sur des spécialistes des données personnelles et du droit social ainsi que sur le groupe Crime, Fraud & Investigations du cabinet à l’international.
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BARO ALTO MISE SUR LA COMPLIANCE
Société

Baro Alto

Leader(s)

Caroline Joly

Associé(s)

Caroline Joly, Géraldine Brasier Porterie, Pierrick Jupile-Boisverd

Equipe

3 associés, 6 collaborateurs

Création

2015

Track record : le cabinet sensibilise des ETI et des PME françaises aux dangers encourus en cas de non-conformité aux réglementations en vigueur. Il dresse des cartographies de leurs risques en mettant en place des dispositifs d’alerte et en formant les dirigeants à la délé-gation de pouvoirs.
Différenciation : Baro Alto dispose d’un savoir-faire reconnu aussi bien en contentieux pénal des affaires qu’en contentieux général des affaires. Cette double expérience permet au cabinet d’offrir une solution globale et complète à ses clients, entreprises et lanceurs d’alertes, à leurs problématiques liées à la compliance. Il est par ailleurs membre du réseau internatio-nal IR Global regroupant des avocats et des experts dans plus de 150 pays.
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UNE APPROCHE TRANSVERSALE DE LA COMPLIANCE
Société

Chaintrier Avocats

Leader(s)

Cédric Putigny-Ravet

Associé(s)

Cédric Putigny- Ravet, Benoît Derieu

Equipe

2 associés, 2 collaborateurs

Création

1983

Track record : le cabinet assiste des ETI dans la conception de leur programme de compliance notamment en matière de prévention de la corruption. À ce titre, il a accompagné une société de conseil dans le cadre de la mise en œuvre de ses obligations de conformité à la loi Sapin 2. Il est également sollicité par les directions juridiques de grands groupes pour mener des enquêtes internes en vue d’une pré-paration à des contrôles de l’AFA.  
Différenciation : la double expérience des associés en pénal des affaires et en conten-tieux commercial permet au cabinet de pro-poser une offre transversale en matière de compliance. Les clients apprécient l’approche pragmatique de l’équipe dans le traitement de leurs problématiques liées entre autres à la lutte contre la corruption.
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LA MAÎTRISE DES ENJEUX ÉTHIQUES ET INDUSTRIELS
Société

Grenier Avocats

Leader(s)

Patrice Grenier

Equipe

1 associé, 2 collaborateurs

Création

2013

Track record : le cabinet accompagne des sociétés industrielles en France et à l’interna-tional dans la gestion de leurs risques éthiques ainsi que dans la mise en œuvre et le suivi de leurs programmes de compliance. Il assiste également ses clients lors de contrôles diligentés par les autorités de régulation dans le cadre de la lutte contre la fraude et la corruption.
Différenciation : la maîtrise des enjeux éthiques, la connaissance métier et l’expérience de la gestion des risques sont autant d’atouts qui permettent à Grenier Avocats de proposer à ses clients un conseil global sur leurs problématiques de compliance. Actif à l’international, le cabinet s’appuie sur un réseau de correspon-dants étrangers pour développer son offre en Afrique, en Asie et aux États-Unis.
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UNE VISION D’ENSEMBLE DE LA COMPLIANCE
Société

Lawint

Leader(s)

Alexandre Diehl

Associé(s)

Alexandre Diehl, Aziz Ben Ammar

Equipe

2 associés

Création

2007

Track record : le cabinet, qui intervient en com-pliance de manière transversale, assiste de nombreuses entreprises issues, entre autres, des secteurs de la finance et de l’informatique dans la rédaction et la mise en place de leurs procédures internes pour être conformes à la loi Sapin 2 et au RGPD. Il accompagne également ses clients dans la modification de leurs pro-cess internes au regard du nouveau règlement relatif aux dispositifs médicaux.  
Différenciation : ayant une connaissance aiguisée du droit de la data, les membres du cabinet proposent des formations spécifiques à leurs clients et enseignent à La Sorbonne et dans des écoles de commerce. Le cabinet a par ailleurs créé l’avocatech Lawintech qui assure la mise en conformité de sites et d’applications à différentes réglementations.
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