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Compliance & Fraude - Gestion de projets réglementaires (services financiers) - Classement 2018 - Cabinet de conseils - France

Cabinet de conseils

Incontournable
99 Advisory
Jean-Marie Le Fur, Julien Commarieu, Julien Lobel
Deloitte
Jean-Michel Demaison, Didier Taupin, Valérie Flament
EY FRANCE
Stéphane Kherroubi
Excellent
Agama Conseil
Philippe Levrel, Louis-Grégoire Logre
Aurexia
Éric Vernhes, David Villard, Charles Bain de la Coquerie, Dominique Herrou
Duff & Phelps
Hannah Rossiter
Headlink Partners
Romuald Hajeri
KPMG
Nicolas Richard, Guillaume des Rotours
PWC Advisory
Françoise Hureau, Ludovic de Beauvoir
Forte notoriété
Ailancy
Marie-Thérèse Aycard
D2R
Jean-Marie Castagnès, Franc Agossou, Christophe Posty
Regulation Partners
Marie-Agnès Nicolet
TNP Consultants
Gérald Voitot
Pratique réputée
BIA Consulting
Jonathan Saïman
Cognizant Business Consulting
Emmanuel Rodès, Jean-Louis Dufloux
Funae Conseils
Philippe Gorce
Investance Partners
Laurence Barroin, Jean-Michel Stra, Thierry Bertin
Stanwell Consulting
Thomas Tugendhat, Régis Rabot
Wavestone
Catherine Pilidjian, Robert Cabezudo
de l’impact stratégique à la mise en place opérationnel
Société

99 Advisory

Leader(s)

Julien Lobel, Jean-Marie Le Fur, Julien Commarieu

Associé(s)

Julien Lobel, Jean-Marie Le Fur, Julien Commarieu

Equipe

10 associés, 100 collaborateurs

Création

2009

Track record : le cabinet est récemment intervenu pour une banque touchée par le Brexit dans le cadre de l’établissement de son nouveau mode opératoire en France. L’équipe accompagne les acteurs du monde financier dans leur mise en conformité post-contrôle des régulateurs sur des aspects de KYC. Elle assiste également l’intégralité de sa clientèle dans sa mise en conformité aux nouvelles évolutions réglementaires dont MIF2.
Différenciation : 99 Advisory allie technologie et mise en conformité de l’ensemble des acteurs présents sur le secteur de la banque et de l’assurance. Un accompagnement allant de l’impact stratégique à la mise en place opérationnelle est proposé sur l’ensemble des sujets réglementaires.
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au plus proche des besoins de conformité
Société

D2R

Leader(s)

Jean-Marie Castagnès, Franc Agossou, Christophe Posty

Associé(s)

Jean-Marie Castagnès, Franc Agossou, Christophe Posty

Equipe

3 associés, 14 collaborateurs

Création

2005

Track record : le cabinet de conseil est intervenu pour le compte de gestionnaires d’actifs au sujet de problématiques touchant à l’ESG et à l’éthique. Il intervient notamment pour des sociétés d’investissement et de gestion de portefeuilles sur la mise en place de dispositifs de cartographie de gestion et de contrôle des risques. L’équipe réalise également des audits de contrôle afin de préparer les différents établissements à un éventuel contrôle par les autorités de régulation.
Différenciation : fonctionnant en synergie parfaite avec CAPSI, D2R Conseil propose un accompagnement personnalisé et d’excellence à sa clientèle dans son besoin de conformité et de contrôle interne. Dotée d’un professionnalisme reconnu, l’équipe propose des sessions de formation adaptées aux réglementations.
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se rapproche de Talan Consulting
Société

Siltea - Talan Consulting

Leader(s)

José Dorrego, Xavier de Jerphanion, Jean-Luc Carpentier, Vincent Meslin

Associé(s)

José Dorrego, Xavier de Jerphanion, Jean-Luc Carpentier, Vincent Meslin

Equipe

75 collaborateurs

Création

2000

Track record : Siltéa est intervenu cette année pour le compte d’un groupe bancaire français dans la mise en place et le pilotage de la réforme Bâle 2 notamment en matière de risque crédit. Fort de son expérience, le groupe a accompagné des établissements bancaires et financiers dans l’établissement d’une politique de gestion des risques mais également dans la création de dispositifs de contrôle interne de conformité et de cartographie des risques.
Différenciation : cette année, Siltéa rejoint le groupe Talan Consulting afin de compléter l’offre en assurance/banque. Un rapprochement opportun qui permettra à l’entreprise de proposer une expertise en matière d’innovation technologique mais également de déployer un arsenal complet d’offres permettant d’accompagner sa clientèle dans l’intégralité des besoins.  
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Un accompagnement alliant savoir-faire et innovation
Société

TNP Consultants

Leader(s)

Gérald Voitot

Associé(s)

Gérald Voitot

Equipe

18 associés, 450 collaborateurs

Création

2007

Track record : le cabinet est intervenu dans l’accompagnement de certains acteurs bancaires dans leur mise en conformité avec les nouvelles réglementations KYC, d’AML et MIFID 2. Il conseille également un grand groupe dans la réorganisation de sa cartographie des risques ainsi que dans la lutte contre le blanchiment en matière de crypto-monnaie.
Différenciation : reconnu pour sa forte connaissance sectorielle, TNP Consultant accompagne ses clients évoluant dans le secteur bancaire et des assurances dans leurs défis stratégiques, technologiques et digitaux. Très proche des opérationnels, l’équipe développe une approche personnalisée afin de dynamiser l’activité des entreprises notamment en les conseillant dans leur projet RGPD.
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business, intégrité et analyse
Société

BIA Consulting

Leader(s)

Jonathan Saïman

Associé(s)

Jonathan Saïman

Equipe

70 collaborateurs

Création

2014

Track record : agissant à la fois au niveau du management et du système d’information, les équipes formalisent avec précision les exigences de leurs clients. Elles interviennent pour le compte de grandes banques et des compagnies d’assurance françaises dans la mise en conformité de leur système d’information aux nouvelles réglementations (Mifid, Fatca, Bale…).
Différenciation : les collaborateurs disposent d’expertises pointues dans l’implémentation des systèmes Front to Back Office dans l’univers de la gestion d’actifs et des marchés de capitaux. BIA Consulting se positionne dans une démarche de simplification des obligations réglementaires. Le cabinet a acquis en 2014 la société Alteam, spécialisée en intégration de progiciels financiers.
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