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Compliance & Fraude - Enquête internationale et enquête interne - Classement 2020 - Cabinet d'avocats - France

Cabinet d'avocats

Incontournable
1 Hughes Hubbard & Reed
Kevin Abikoff, Marie-Agnès Nicolas, Olivier Dorgans, Bryan Sillaman, Michael Huneke, Nicolas Tollet, Anne Gaustad, Felix De Belloy
Norton Rose Fulbright
Christian Dargham
Skadden
Elizabeth Robertson, Sidne Koenigsberg, Eytan Fisch, Valentin Autret, Jamie Boucher, Ryan Junck, Khalil N. Maalouf, Lindsey F. Randall
White & Case
Karl-Jörg Xylander, Ludovic Malgrain, Jonathan Pickworth, Jean-Pierre Picca, Darryl Lew, Bingna Guo, Scott Hershman
2 Allen & Overy LLP
Denis Chemla
Antonin Lévy & Associés
Antonin Lévy, Ophélia Claude
Clifford Chance
Charles-Henri Boeringer, Thomas Baudesson
Herbert Smith Freehills
Jonathan Mattout, Sergio Sorinas
Navacelle
Stéphane De Navacelle, Clémentine Duverne, Julie Zorrilla
Excellent
1 August Debouzy
Gilles August, Bernard Cazeneuve, Benjamin van Gaver, Astrid Mignon Colombet
Baker Mckenzie
Éric Lasry
Bougartchev Moyne Associés
Kiril Bougartchev, Emmanuel Moyne
Bredin Prat
Didier Martin, Eve Duminy, Éric Dezeuze, Jean-Daniel Bretzner, Florian Bouaziz, Guillaume Pellegrin
Cohen-Tanugi Avocats
Laurent Cohen-Tanugi, Emmanuel Breen
Gide
Sophie Scemla, Bruno Quentin, Emmanuel Reille, Jean-Philippe Pons-Henry, Dimitri Dimitrov, Antoine Choffel
Huc-Morel Labrousse Associés
Nicolas Huc-Morel, Cédric Labrousse, Julie Fréal Saison
Kiejman & Marembert
Thierry Marembert, Georges Kiejman, Paul Le Fèvre
Mayer Brown
Michael E. Lackey, Nathalie Jalabert-Doury, Nicolette Kost de Sèvres, Kelly B. Kramer, Joydeep Sengupta, Jean-Philippe Lambert, Gina M. Parlovecchio
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan
Kami Haeri, Valérie Munoz-Pons
2 Bryan Cave Leighton Paisner
Constantin Achillas, David Père, Cécile Terret
Cabinet Maisonneuve
Antoine Maisonneuve, Patrick Maisonneuve, Bérénice de Warren
Delecroix Gublin
Alexis Gublin, Fabienne Delecroix
Jeantet
Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié, Martine Samuelian, Philippe Portier
Jones Day
Bénédicte Graulle
Latham & Watkins
Matthias Rubner, Myria Saarinen, Fabrice Fages, Adrien Giraud, Jacques-Philippe Gunther
Vigo cabinet d'avocats
Emmanuel Daoud, Julie Ferrari, César Ghrénassia
Visconti & Grundler
Benjamin Grundler
Willkie Farr & Gallagher
Dominique Mondoloni, Grégoire Bertrou
Forte notoriété
1 Ayache Salama
Fleur Jourdan, Michel Ayache, Julien Andrez, Caroline André-Hesse, Jacques Messeca, Frédéric Fuchs, Gwenaëlle de Kerviler, Marie Pouget
Chemarin & Limbour
Matthias Guillou, Claudia Chemarin
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Guillaume de Rancourt, Jean-Yves Garaud
Dechert
Karen Coppens, Roger Burlingame, Jacques Sivignon, Laurent Martinet
Feugère Avocats
William Feugère, Antoine Moizan
Guillemin Flichy
Alexis Guillemin, Thibault Guillemin, Stéphane Flichy
Hogan Lovells
Arthur Dethomas, Christelle Coslin
Paul Hastings
Philippe Bouchez El Ghozi, Nicolas Faguer, Pierre Kirch, Nicola Bonucci, Camille Paulhac
Signature Litigation
Nicolas Brooke
STAS & Associés
Caroline Toby, Renaud Semerdjian
Taylor Wessing
Markus Asshoff, Evelyne Friedel, Paul-Albert Iweins, Gilles Amsallem
Temime
Julia Minkowski, Hervé Temime, Corinne Dreyfus-Schmidt, Martin Reynaud, Léon Del Forno
2 Bonifassi Avocats
Stéphane Bonifassi
Cohen & Gresser
Muriel Goldberg Darmon, Loïc Henriot
Dentons
Aurélien Chardeau
Franklin
Serge Durox, Myriam de Gaudusson, Patrick Thiébart, Hélène Lebon, Michel Sapin
GGV Avocats
Bénédicte Querenet-Hahn
Kersus
Florence Richard, Jacques Dubourg
King & Spalding
Jean Tamalet
Kramer Levin
Hugues Bouchetemble, Dominique Pénin, Hubert De Vauplane, Gilles Kolifrath
Linklaters
Arnaud de La Cotardière, Thomas Elkins, Lionel Vuidard, Pierre Zelenko, Pauline Debré, Jean-Charles Jaïs, Marc Petitier, Anne Wachsmann
LPA-CGR Avocats
Alexandre de Konn
Noëlle Lenoir Avocats
Noëlle Lenoir
Pech de Laclause Bathmanabane & Associés
Philippe Pech de laclause, Emmanuel Gouesse, Arnaud Péricard, Catherine Popineau-Dehaullon
Pinsent Masons
Melina Wolman, Valérie Blandeau
Simmons & Simmons
Jacques-Antoine Robert, Etienne Kowalski, Alexandre Regniault
Soulez Larivière & Associés
Capucine Lanta de Bérard
Squair
Maria Lancri
Pratique réputée
Altana
Philippe Goossens
Aramis
Aurélien Condomines, Cédric de Pouzilhac
Baro Alto
Caroline Joly, Géraldine Brasier Porterie, Pierrick Jupile-Boisverd
Bird & Bird
Thomas Oster
Boken
Antoine Beauquier
Brown Rudnick
Ravinder Thukral
Chaintrier Avocats
Cédric Putigny-Ravet
Coat Haut De Sigy De Roux
Claire de Haut de Sigy, Julian Christen Coat, Louis-Marie de Roux
Eversheds Sutherland
Déborah Attali, Dan Roskis, Louis-Narito Harada, Gaëtan Cordier
Grandjean Avocats
Jean-Pierre Grandjean
Grenier Avocats
Patrice Grenier
Hérès Legal
Albert Janet
J.p. Karsenty & Associés
Matthieu Chirez, Thomas Ricard, Clémence Colin, Jean-Philippe Arroyo
PwC Société d'Avocats
Hannes Scheibitz
Veil Jourde
Jean Veil, Georges Jourde, François Esclatine, Pierre-François Veil
Pratique de qualité
Arago
Hervé Catteau
Astaé Avocats
Philippe Ravisy
Astrée Avocats
Isabelle Monin Lafin
Klaeser Avocats
Tatjana Klaeser
RCCL Avocats
Thomas Charat
HUGHES HUBBARD & REED RENFORCE SON DÉPARTEMENT COMPLIANCE ET ENQUÊTES INTERNES
Société

Hughes Hubbard & Reed

Leader(s)

Bryan Sillaman

Associé(s)

Bryan Sillaman, Michael Huneke, Anne Gaustad, Nicolas Tollet, Félix de Belloy

Equipe

5 associés, 3 counsels, 22 collaborateurs

Création

1966

Track record : l’équipe accompagne de grandes sociétés françaises dans le cadre d’enquêtes internes et de due diligences. Elle les représente devant les autorités nationales et internationales (AFA, PNF, SFO, SEC, DoJ) et les assiste dans leur préparation aux contrôles de l’AFA. Hughes Hubbard & Reed est par ailleurs régulièrement désigné par les autorités comme moniteur conformité.
Différenciation : les avocats expérimentés du bureau parisien, dont la majorité sont admis au barreau de plusieurs juridictions, travaillent continuellement avec les équipes américaines du cabinet et ont une excellente connaissance des règles de conformité avec les droits de l’homme et des sanctions économiques. Le département s’est par ailleurs renforcé avec l’arrivée d’un nouvel associé, Félix de Belloy, en mars 2020.
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AUX CÔTÉS DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET DU CRÉDIT AGRICOLE
Société

Skadden

Leader(s)

Jamie Boucher

Associé(s)

Jamie Boucher, Eytan Fisch, Ryan Junck, Elizabeth Robertson

Equipe

4 associés, 4 counsels, 6 collaborateurs

Création

1990

Track record : Skadden conseille de grandes entreprises internationales sur des questions complexes de compliance et les accompagne dans la mise en place de leur programme de conformité ainsi que lors de procédures menées par les autorités françaises et étran- gères (PNF, AFA, SFO, DoJ, Ofac...). Le cabinet a notamment représenté la Société générale et le Crédit agricole dans le cadre d’enquêtes relatives à leur conformité aux sanctions économiques américaines.
Différenciation : composée d’avocats multilingues qualifiés dans plusieurs juridictions, l’équipe intervient lors d’enquêtes transfrontalières dans tous les pays où ses clients français exercent leurs activités. Le cabinet couvre tous les types d’allégations, allant du blanchiment d’argent à la corruption et aux abus de marché.
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À TOUS LES STADES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Société

White & Case

Leader(s)

Ludovic Malgrain

Associé(s)

Ludovic Malgrain, Jean- Pierre Picca, Philippe Métais, Yann Utzschneider

Equipe

4 associés, 29 collaborateurs

Création

1926

Track record : le cabinet assiste de grandes entreprises et leurs dirigeants dans le cadre d’enquêtes pénales menées entre autres par le DoJ, le SFO et le PNF. L’équipe est régulièrement sollicitée sur des questions ayant trait aux sanctions internationales complexes ainsi que pour la mise en œuvre de règles et de procédures conformes aux exigences de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Différenciation : l’équipe est reconnue pour son excellente connaissance des problématiques réglementaires et de conformité, notamment dans les secteurs bancaire et financier, et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Le bureau de Paris coordonne, grâce au réseau international, les réponses apportées aux enquêtes multi-juridictionnelles auxquelles sont soumis ses clients.
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UNE APPROCHE INTERNATIONALE DE LA COMPLIANCE
Société

Bougartchev Moyne Associés

Leader(s)

Kiril Bougartchev

Associé(s)

Kiril Bougartchev, Emmanuel Moyne

Equipe

2 associés, 9 collaborateurs

Création

2017

Track record : l’équipe a assuré la défense des intérêts d’une entreprise de premier plan dans le cadre de l’un des six premiers contrôles de l’AFA et a obtenu une décision de non-saisine de la Commission des sanctions. Elle l’a également accompagnée dans l’élaboration et la mise en œuvre de son programme de conformité visant à remédier aux insuffisances identifiées par l’AFA.
Différenciation : les clients apprécient la vision pragmatique et stratégique des membres de l’équipe. Réactifs, les associés suivent leurs dossiers à toutes les étapes de la procédure. Ils dispensent par ailleurs des formations aux membres du comité exécutif de plusieurs grandes sociétés internationales en matière de responsabilité pénale de leurs dirigeants.
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UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE ET SOUDÉE
Société

Huc-Morel Labrousse Associés

Leader(s)

Nicolas Huc-Morel

Associé(s)

Nicolas Huc- Morel, Cédric Labrousse, Julie Fréal-Saison

Equipe

3 associés, 6 collaborateurs

Création

2014

Track record : le cabinet assiste l’ancien président d’une société du secteur de l’aéronautique soupçonnée de corruption internationale et défend un constructeur automobile poursuivi pour fraude sur ses moteurs. Il conseille également des entreprises du CAC 40 dans la mise en place et le suivi de leur programme de conformité.
Différenciation : éthique et loyauté sont des valeurs chères aux associés. Très soudés autour d’une passion commune, la défense pénale, les avocats offrent à leur clientèle un service sur mesure. Multilingues, ils interviennent en France comme à l’étranger dans le cadre d’enquêtes internationales sur des problématiques de compliance. Le cabinet a renforcé notamment ses compétences en matière de cyber-criminalité grâce à la cooptation de Julie Fréal-Saison au rang d’associée.
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PRÉSENT EN AMONT DES PROCÉDURES D’ENQUÊTE
Société

Kiejman & Marembert

Leader(s)

Thierry Marembert

Associé(s)

Thierry Marembert, Georges Kiejman, Paul Le Fèvre

Equipe

3 associés, 8 collaborateurs

Création

2000

Track record : le cabinet intervient dans tous les domaines du droit pénal des affaires et particulièrement dans des dossiers transnationaux à forts enjeux stratégiques et économiques. L’équipe assiste de grandes sociétés cotées françaises et internationales ainsi que des dirigeants d’entreprise dans le cadre d’affaires de corruption internationale, de blanchiment, de fraude fiscale ou encore de délits d’initiés.
Différenciation : réputés pour leurs compétences approfondies en droit pénal des affaires, les avocats de l’équipe sont présents en amont des procédures d’enquête afin d’anticiper les difficultés qui peuvent se présenter au cours de celles-ci. Ils se distinguent par ailleurs par leurs compétences linguistiques, économiques et financières ainsi que par leurs expériences à l’étranger.
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UNE AIDE COMPLÈTE EN MATIÈRE DE CONFORMITÉ ET D’INVESTIGATIONS
Société

Mayer Brown

Leader(s)

Nicolette Kost de Sèvres

Associé(s)

Nicolette Kost de Sèvres, Nathalie Jalabert-Doury, Jean-Philippe Lambert

Equipe

3 associés, 2 counsels, 4 collaborateurs

Création

2004

Track record : l’équipe propose une aide complète en matière de conformité, d’investigations et de white collar crime. Elle accompagne de grandes entreprises françaises et internationales dans leur mise en conformité à la loi Sapin 2 et au devoir de vigilance ainsi qu’aux réglementations étrangères (FCPA, UKBA). Elle les prépare également aux contrôles de l’AFA.
Différenciation : les associés ont une expérience reconnue en conformité et en réglementation financière. Certains ont précédemment occupé des postes à responsabilités au sein d’autorités administratives ou judiciaires chargées, entre autres, de la lutte contre la corruption et du blanchiment d’argent, en France et à l’étranger. Nicolette a par ailleurs été nommée "Knowledge Partner" du G20 et du B20 qui a lieu en 2020 en Arabie saoudite.
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AU CŒUR DES DOSSIERS INTERNATIONAUX MULTI-RÉGULATEURS
Société

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan

Leader(s)

Kami Haeri

Equipe

1 associé, 2 counsels, 5 collaborateurs

Création

2013

Track record : le cabinet accompagne de grandes entreprises françaises et étrangères dans le cadre d’enquêtes transfrontalières menées par plusieurs régulateurs (AFA, PNF, DoJ, SFO, Ofac ou encore Banque mondiale). Il les assiste également lors de l’élaboration, de la mise en place et du suivi des procédures internes conformes aux diverses réglementations anti-corruption (Sapin 2, FCPA, Ukba).
Différenciation : l’équipe intervient sur des dossiers d’envergure pour une clientèle opérant sur des marchés régulés tels que ceux de l’industrie aérospatiale, de l’automobile et de l’alimentaire. Ses avocats expérimentés, qui ont notamment participé aux travaux parlementaires de la loi Sapin 2, publient régulièrement des articles sur des sujets de compliance et organisent des formations spécialisées.
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AU CŒUR DES DOSSIERS SENSIBLES DE DÉLINQUANCE EN COL BLANC
Société

Cabinet Maisonneuve

Leader(s)

Patrick Maisonneuve

Associé(s)

Patrick Maisonneuve, Antoine Maisonneuve, Bérénice de Warren

Equipe

3 associés, 4 collaborateurs

Création

1979

Track record : le cabinet intervient dans des dossiers sensibles de délinquance en col blanc depuis de nombreuses années. Il conseille les sociétés souhaitant identifier leurs risques judiciaires et les accompagne notamment dans la mise en place de leur programme de conformité au regard de la loi relative à la lutte contre la corruption et le blanchiment, soumise au contrôle de l’Agence française anticorruption.
Différenciation : disposant d’une excellente connaissance du droit pénal économique et financier, l’équipe est présente au cœur des affaires politico-financières, parmi lesquelles on retrouve Bygmalion, Elf et UraMin. Le cabinet Maisonneuve défend ses clients dans de nombreux dossiers présentant des aspects transnationaux et suivis par le parquet national financier.
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UNE EXPÉRIENCE CONCRÈTE DES DOSSIERS DE CORRUPTION
Société

Chemarin & Limbour

Leader(s)

Claudia Chemarin, Matthias Guillou

Equipe

2 associés, 3 collaborateurs

Création

2014

Track record : le cabinet accompagne les entreprises dans la mise en place de leur programme de conformité, notamment dans l’établissement d’une ligne d’alerte, d’une cartographie des risques ainsi que d’une politique cadeau propre à leur culture. Il les assiste également lors de contrôles AFA et de procédures de sanctions ainsi que dans la mise en œuvre de procédures judiciaires post-alertes et enquêtes internes.
Différenciation : fine connaisseuse de la pratique contentieuse pénale, l’équipe propose à ses clients un accompagnement adapté aux problématiques de réglementation qu’ils peuvent rencontrer. Le cabinet boutique se distingue par sa grande agilité et sa vision pragmatique du risque ainsi que par les liens de confiance qu’il a noués avec ses clients historiques.
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UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Société

STAS & Associés

Leader(s)

Caroline Toby, Renaud Semerdjian

Equipe

2 associés, 2 collaborateurs

Création

2013

Track record : le cabinet intervient dans des problématiques de conformité et de gestion des risques qui caractérisent le monde des affaires sur les plans national et international, et ce, en particulier lorsque des enquêtes internes ou des investigations judiciaires visent les entreprises et leurs dirigeants. L’équipe apporte également un conseil juridique et stratégique en matière de connaissance et de respect des normes en vigueur.
Différenciation : grâce à la pluridisciplinarité de ses équipes, STAS & Associés assure à ses clients un accompagnement global dans toutes les problématiques précontentieuses et contentieuses. Ses avocats apportent aux dirigeants d’entreprise une aide précieuse fondée sur une longue expérience pratique des problématiques qu’ils peuvent rencontrer dans le cadre de leurs activités.
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LA CULTURE DU DROIT PÉNAL
Société

Temime

Leader(s)

Léon Del Forno

Associé(s)

H. Temime, C. Dreyfus- Schmidt, J. Minkowski, M. Reynaud, L. Del Forno, O. Malaterre

Equipe

6 associés, 7 collaborateurs

Création

2008

Track record : le cabinet accompagne ses clients lors de la mise en place de programmes de conformité à la loi Sapin 2 et les assiste dans la conduite de due diligences. Il a notamment été sollicité par un grand groupe français pour revoir ses schémas de délégation de pouvoirs. Les avocats de Temime dispensent par ailleurs aux dirigeants d’entreprise des formations en matière de risque pénal.
Différenciation : l’équipe est composée d’avocats issus de formations d’excellence qui savent parfaitement appréhender l’audience pénale et les rouages institutionnels. Reconnus pour leur fine connaissance du droit pénal des affaires, ils interviennent dans des dossiers de blanchiment, de corruption, de prise illégale d’intérêts ou encore de fraude fiscale aux enjeux considérables.
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L’EXPÉRIENCE DES PROCÉDURES D’ENQUÊTE DEVANT LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES FRANÇAISES
Société

Cohen & Gresser

Leader(s)

Muriel Goldberg-Darmon

Associé(s)

Muriel Goldberg-Darmon, Loïc Henriot

Equipe

2 associés, 1 counsel, 2 collaborateurs

Création

2002

Track record : le cabinet accompagne des sociétés cotées, des fonds d’investissement, des institutions financières et leurs dirigeants sur des problématiques réglementaires et de conformité. L’équipe est intervenue dans le cadre de nombreuses procédures AMF et de coopérations internationales avec d’autres organismes de régulation ainsi qu’en matière d’enquêtes transfrontalières menées par le DoJ.
Différenciation : c’est dans la complémentarité de ses membres que réside la force de l’équipe : Muriel Goldberg-Darmon est spécialisée depuis plus de vingt ans en marchés et services finan- ciers, Loïc Henriot est un spécialiste du droit pénal des affaires. Un ancien enquêteur auprès de l’AMF travaille à leurs côtés. Le cabinet collabore étroitement avec ses bureaux américains et londonien dans des dossiers transfrontaliers.
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UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DU SECTEUR BANCAIRE
Société

Boken

Leader(s)

Franck Poindessault

Associé(s)

Franck Poindessault, Antoine Beauquier

Equipe

2 associés, 4 collaborateurs

Création

2009

Track record : le cabinet accompagne les entreprises dans l’élaboration et la mise en place de leurs programmes de conformité, notamment dans l’établissement de la cartographie de leurs risques et de dispositifs de formation. Il a récemment défendu un groupe nord-américain et son dirigeant mis en cause pour corruptions privées destinées à faciliter l’obtention de marchés publics.
Différenciation : les avocats de l’équipe se distinguent par leur très grande technicité et leur connaissance approfondie du secteur bancaire. Leur savoir-faire en droit pénal des affaires et en droit des assurances leur permet d’appréhender parfaitement les risques que peuvent rencontrer leurs clients.
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SUR DES DOSSIERS AUX MÉCANISMES PROCÉDURAUX SPÉCIFIQUES
Société

Hérès Legal

Leader(s)

Albert Janet

Equipe

1 associé, 3 collaborateurs

Création

1949

Track record : le cabinet conseille ses clients dans la conception et la mise en œuvre des mesures et procédures édictées par la loi Sapin 2 en leur proposant des solutions pragmatiques et innovantes. L’équipe assiste également les dirigeants lors des contrôles de l’AFA ou lors d’investigations internationales, ainsi que dans la conduite de leur stratégie judiciaire.
Différenciation : grâce à un réseau de partenaires à l’étranger, Hérès accompagne sa clientèle dans des dossiers transfrontaliers mettant en jeu des mécanismes procéduraux spécifiques. Le cabinet dispose notamment de bureaux à Moscou et à Bogota. Albert Janet se distingue par sa maîtrise de l’allemand, ce qui lui permet d’assister de nombreuses entreprises germanophones.
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