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Compliance & Fraude - Enquête internationale et enquête interne - Classement 2020 - Cabinet d'avocats - France
Cabinet d'avocats
Incontournable
1
Hughes Hubbard & Reed
Kevin Abikoff, Marie-Agnès Nicolas, Olivier Dorgans, Bryan Sillaman, Michael Huneke, Nicolas Tollet, Anne Gaustad, Felix De Belloy
Skadden
Elizabeth Robertson, Sidne Koenigsberg, Eytan Fisch, Valentin Autret, Jamie Boucher, Ryan Junck, Khalil N. Maalouf, Lindsey F. Randall
White & Case
Karl-Jörg Xylander, Ludovic Malgrain, Jonathan Pickworth, Jean-Pierre Picca, Darryl Lew, Bingna Guo, Scott Hershman
Excellent
Bredin Prat
Didier Martin, Eve Duminy, Éric Dezeuze, Jean-Daniel Bretzner, Florian Bouaziz, Guillaume Pellegrin
Gide
Sophie Scemla, Bruno Quentin, Emmanuel Reille, Jean-Philippe Pons-Henry, Dimitri Dimitrov, Antoine Choffel
Mayer Brown
Michael E. Lackey, Nathalie Jalabert-Doury, Nicolette Kost de Sèvres, Kelly B. Kramer, Joydeep Sengupta, Jean-Philippe Lambert, Gina M. Parlovecchio
Latham & Watkins
Matthias Rubner, Myria Saarinen, Fabrice Fages, Adrien Giraud, Jacques-Philippe Gunther
Forte notoriété
1
Ayache Salama
Fleur Jourdan, Michel Ayache, Julien Andrez, Caroline André-Hesse, Jacques Messeca, Frédéric Fuchs, Gwenaëlle de Kerviler, Marie Pouget
Paul Hastings
Philippe Bouchez El Ghozi, Nicolas Faguer, Pierre Kirch, Nicola Bonucci, Camille Paulhac
Linklaters
Arnaud de La Cotardière, Thomas Elkins, Lionel Vuidard, Pierre Zelenko, Pauline Debré, Jean-Charles Jaïs, Marc Petitier, Anne Wachsmann
Pech de Laclause Bathmanabane & Associés
Philippe Pech de laclause, Emmanuel Gouesse, Arnaud Péricard, Catherine Popineau-Dehaullon
Pratique réputée
Pratique de qualité
HUGHES HUBBARD & REED RENFORCE SON DÉPARTEMENT COMPLIANCE ET ENQUÊTES INTERNES
Société
Hughes Hubbard & Reed
Leader(s)
Bryan Sillaman
Associé(s)
Bryan Sillaman, Michael Huneke, Anne Gaustad, Nicolas Tollet, Félix de Belloy
Equipe
5 associés, 3 counsels, 22 collaborateurs
Création
1966
Track record : l’équipe accompagne de grandes sociétés françaises dans le cadre d’enquêtes internes et de due diligences. Elle les représente devant les autorités nationales et internationales (AFA, PNF, SFO, SEC, DoJ) et les assiste dans leur préparation aux contrôles de l’AFA. Hughes Hubbard & Reed est par ailleurs régulièrement désigné par les autorités comme moniteur conformité.
Différenciation : les avocats expérimentés du bureau parisien, dont la majorité sont admis au barreau de plusieurs juridictions, travaillent continuellement avec les équipes américaines du cabinet et ont une excellente connaissance des règles de conformité avec les droits de l’homme et des sanctions économiques. Le département s’est par ailleurs renforcé avec l’arrivée d’un nouvel associé, Félix de Belloy, en mars 2020.
Voir la ficheAUX CÔTÉS DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET DU CRÉDIT AGRICOLE
Société
Skadden
Leader(s)
Jamie Boucher
Associé(s)
Jamie Boucher, Eytan Fisch, Ryan Junck, Elizabeth Robertson
Equipe
4 associés, 4 counsels, 6 collaborateurs
Création
1990
Track record : Skadden conseille de grandes entreprises internationales sur des questions complexes de compliance et les accompagne dans la mise en place de leur programme de conformité ainsi que lors de procédures menées par les autorités françaises et étran- gères (PNF, AFA, SFO, DoJ, Ofac...). Le cabinet a notamment représenté la Société générale et le Crédit agricole dans le cadre d’enquêtes relatives à leur conformité aux sanctions économiques américaines.
Différenciation : composée d’avocats multilingues qualifiés dans plusieurs juridictions, l’équipe intervient lors d’enquêtes transfrontalières dans tous les pays où ses clients français exercent leurs activités. Le cabinet couvre tous les types d’allégations, allant du blanchiment d’argent à la corruption et aux abus de marché.
Voir la ficheÀ TOUS LES STADES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Société
White & Case
Leader(s)
Ludovic Malgrain
Associé(s)
Ludovic Malgrain, Jean- Pierre Picca, Philippe Métais, Yann Utzschneider
Equipe
4 associés, 29 collaborateurs
Création
1926
Track record : le cabinet assiste de grandes entreprises et leurs dirigeants dans le cadre d’enquêtes pénales menées entre autres par le DoJ, le SFO et le PNF. L’équipe est régulièrement sollicitée sur des questions ayant trait aux sanctions internationales complexes ainsi que pour la mise en œuvre de règles et de procédures conformes aux exigences de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Différenciation : l’équipe est reconnue pour son excellente connaissance des problématiques réglementaires et de conformité, notamment dans les secteurs bancaire et financier, et de la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme. Le bureau de Paris coordonne, grâce au réseau international, les réponses apportées aux enquêtes multi-juridictionnelles auxquelles sont soumis ses clients.
Voir la ficheUNE APPROCHE INTERNATIONALE DE LA COMPLIANCE
Société
Bougartchev Moyne Associés
Leader(s)
Kiril Bougartchev
Associé(s)
Kiril Bougartchev, Emmanuel Moyne
Equipe
2 associés, 9 collaborateurs
Création
2017
Track record : l’équipe a assuré la défense des intérêts d’une entreprise de premier plan dans le cadre de l’un des six premiers contrôles de l’AFA et a obtenu une décision de non-saisine de la Commission des sanctions. Elle l’a également accompagnée dans l’élaboration et la mise en œuvre de son programme de conformité visant à remédier aux insuffisances identifiées par l’AFA.
Différenciation : les clients apprécient la vision pragmatique et stratégique des membres de l’équipe. Réactifs, les associés suivent leurs dossiers à toutes les étapes de la procédure. Ils dispensent par ailleurs des formations aux membres du comité exécutif de plusieurs grandes sociétés internationales en matière de responsabilité pénale de leurs dirigeants.
Voir la ficheUNE ÉQUIPE PASSIONNÉE ET SOUDÉE
Société
Huc-Morel Labrousse Associés
Leader(s)
Nicolas Huc-Morel
Associé(s)
Nicolas Huc- Morel, Cédric Labrousse, Julie Fréal-Saison
Equipe
3 associés, 6 collaborateurs
Création
2014
Track record : le cabinet assiste l’ancien président d’une société du secteur de l’aéronautique soupçonnée de corruption internationale et défend un constructeur automobile poursuivi pour fraude sur ses moteurs. Il conseille également des entreprises du CAC 40 dans la mise en place et le suivi de leur programme de conformité.
Différenciation : éthique et loyauté sont des valeurs chères aux associés. Très soudés autour d’une passion commune, la défense pénale, les avocats offrent à leur clientèle un service sur mesure. Multilingues, ils interviennent en France comme à l’étranger dans le cadre d’enquêtes internationales sur des problématiques de compliance. Le cabinet a renforcé notamment ses compétences en matière de cyber-criminalité grâce à la cooptation de Julie Fréal-Saison au rang d’associée.
Voir la fichePRÉSENT EN AMONT DES PROCÉDURES D’ENQUÊTE
Société
Kiejman & Marembert
Leader(s)
Thierry Marembert
Associé(s)
Thierry Marembert, Georges Kiejman, Paul Le Fèvre
Equipe
3 associés, 8 collaborateurs
Création
2000
Track record : le cabinet intervient dans tous les domaines du droit pénal des affaires et particulièrement dans des dossiers transnationaux à forts enjeux stratégiques et économiques. L’équipe assiste de grandes sociétés cotées françaises et internationales ainsi que des dirigeants d’entreprise dans le cadre d’affaires de corruption internationale, de blanchiment, de fraude fiscale ou encore de délits d’initiés.
Différenciation : réputés pour leurs compétences approfondies en droit pénal des affaires, les avocats de l’équipe sont présents en amont des procédures d’enquête afin d’anticiper les difficultés qui peuvent se présenter au cours de celles-ci. Ils se distinguent par ailleurs par leurs compétences linguistiques, économiques et financières ainsi que par leurs expériences à l’étranger.
Voir la ficheUNE AIDE COMPLÈTE EN MATIÈRE DE CONFORMITÉ ET D’INVESTIGATIONS
Société
Mayer Brown
Leader(s)
Nicolette Kost de Sèvres
Associé(s)
Nicolette Kost de Sèvres, Nathalie Jalabert-Doury, Jean-Philippe Lambert
Equipe
3 associés, 2 counsels, 4 collaborateurs
Création
2004
Track record : l’équipe propose une aide complète en matière de conformité, d’investigations et de white collar crime. Elle accompagne de grandes entreprises françaises et internationales dans leur mise en conformité à la loi Sapin 2 et au devoir de vigilance ainsi qu’aux réglementations étrangères (FCPA, UKBA). Elle les prépare également aux contrôles de l’AFA.
Différenciation : les associés ont une expérience reconnue en conformité et en réglementation financière. Certains ont précédemment occupé des postes à responsabilités au sein d’autorités administratives ou judiciaires chargées, entre autres, de la lutte contre la corruption et du blanchiment d’argent, en France et à l’étranger. Nicolette a par ailleurs été nommée "Knowledge Partner" du G20 et du B20 qui a lieu en 2020 en Arabie saoudite.
Voir la ficheAU CŒUR DES DOSSIERS INTERNATIONAUX MULTI-RÉGULATEURS
Société
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan
Leader(s)
Kami Haeri
Equipe
1 associé, 2 counsels, 5 collaborateurs
Création
2013
Track record : le cabinet accompagne de grandes entreprises françaises et étrangères dans le cadre d’enquêtes transfrontalières menées par plusieurs régulateurs (AFA, PNF, DoJ, SFO, Ofac ou encore Banque mondiale). Il les assiste également lors de l’élaboration, de la mise en place et du suivi des procédures internes conformes aux diverses réglementations anti-corruption (Sapin 2, FCPA, Ukba).
Différenciation : l’équipe intervient sur des dossiers d’envergure pour une clientèle opérant sur des marchés régulés tels que ceux de l’industrie aérospatiale, de l’automobile et de l’alimentaire. Ses avocats expérimentés, qui ont notamment participé aux travaux parlementaires de la loi Sapin 2, publient régulièrement des articles sur des sujets de compliance et organisent des formations spécialisées.
Voir la ficheAU CŒUR DES DOSSIERS SENSIBLES DE DÉLINQUANCE EN COL BLANC
Société
Cabinet Maisonneuve
Leader(s)
Patrick Maisonneuve
Associé(s)
Patrick Maisonneuve, Antoine Maisonneuve, Bérénice de Warren
Equipe
3 associés, 4 collaborateurs
Création
1979
Track record : le cabinet intervient dans des dossiers sensibles de délinquance en col blanc depuis de nombreuses années. Il conseille les sociétés souhaitant identifier leurs risques judiciaires et les accompagne notamment dans la mise en place de leur programme de conformité au regard de la loi relative à la lutte contre la corruption et le blanchiment, soumise au contrôle de l’Agence française anticorruption.
Différenciation : disposant d’une excellente connaissance du droit pénal économique et financier, l’équipe est présente au cœur des affaires politico-financières, parmi lesquelles on retrouve Bygmalion, Elf et UraMin. Le cabinet Maisonneuve défend ses clients dans de nombreux dossiers présentant des aspects transnationaux et suivis par le parquet national financier.
Voir la ficheUNE EXPÉRIENCE CONCRÈTE DES DOSSIERS DE CORRUPTION
Société
Chemarin & Limbour
Leader(s)
Claudia Chemarin, Matthias Guillou
Equipe
2 associés, 3 collaborateurs
Création
2014
Track record : le cabinet accompagne les entreprises dans la mise en place de leur programme de conformité, notamment dans l’établissement d’une ligne d’alerte, d’une cartographie des risques ainsi que d’une politique cadeau propre à leur culture. Il les assiste également lors de contrôles AFA et de procédures de sanctions ainsi que dans la mise en œuvre de procédures judiciaires post-alertes et enquêtes internes.
Différenciation : fine connaisseuse de la pratique contentieuse pénale, l’équipe propose à ses clients un accompagnement adapté aux problématiques de réglementation qu’ils peuvent rencontrer. Le cabinet boutique se distingue par sa grande agilité et sa vision pragmatique du risque ainsi que par les liens de confiance qu’il a noués avec ses clients historiques.
Voir la ficheUNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Société
STAS & Associés
Leader(s)
Caroline Toby, Renaud Semerdjian
Equipe
2 associés, 2 collaborateurs
Création
2013
Track record : le cabinet intervient dans des problématiques de conformité et de gestion des risques qui caractérisent le monde des affaires sur les plans national et international, et ce, en particulier lorsque des enquêtes internes ou des investigations judiciaires visent les entreprises et leurs dirigeants. L’équipe apporte également un conseil juridique et stratégique en matière de connaissance et de respect des normes en vigueur.
Différenciation : grâce à la pluridisciplinarité de ses équipes, STAS & Associés assure à ses clients un accompagnement global dans toutes les problématiques précontentieuses et contentieuses. Ses avocats apportent aux dirigeants d’entreprise une aide précieuse fondée sur une longue expérience pratique des problématiques qu’ils peuvent rencontrer dans le cadre de leurs activités.
Voir la ficheLA CULTURE DU DROIT PÉNAL
Société
Temime
Leader(s)
Léon Del Forno
Associé(s)
H. Temime, C. Dreyfus- Schmidt, J. Minkowski, M. Reynaud, L. Del Forno, O. Malaterre
Equipe
6 associés, 7 collaborateurs
Création
2008
Track record : le cabinet accompagne ses clients lors de la mise en place de programmes de conformité à la loi Sapin 2 et les assiste dans la conduite de due diligences. Il a notamment été sollicité par un grand groupe français pour revoir ses schémas de délégation de pouvoirs. Les avocats de Temime dispensent par ailleurs aux dirigeants d’entreprise des formations en matière de risque pénal.
Différenciation : l’équipe est composée d’avocats issus de formations d’excellence qui savent parfaitement appréhender l’audience pénale et les rouages institutionnels. Reconnus pour leur fine connaissance du droit pénal des affaires, ils interviennent dans des dossiers de blanchiment, de corruption, de prise illégale d’intérêts ou encore de fraude fiscale aux enjeux considérables.
Voir la ficheL’EXPÉRIENCE DES PROCÉDURES D’ENQUÊTE DEVANT LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES FRANÇAISES
Société
Cohen & Gresser
Leader(s)
Muriel Goldberg-Darmon
Associé(s)
Muriel Goldberg-Darmon, Loïc Henriot
Equipe
2 associés, 1 counsel, 2 collaborateurs
Création
2002
Track record : le cabinet accompagne des sociétés cotées, des fonds d’investissement, des institutions financières et leurs dirigeants sur des problématiques réglementaires et de conformité. L’équipe est intervenue dans le cadre de nombreuses procédures AMF et de coopérations internationales avec d’autres organismes de régulation ainsi qu’en matière d’enquêtes transfrontalières menées par le DoJ.
Différenciation : c’est dans la complémentarité de ses membres que réside la force de l’équipe : Muriel Goldberg-Darmon est spécialisée depuis plus de vingt ans en marchés et services finan- ciers, Loïc Henriot est un spécialiste du droit pénal des affaires. Un ancien enquêteur auprès de l’AMF travaille à leurs côtés. Le cabinet collabore étroitement avec ses bureaux américains et londonien dans des dossiers transfrontaliers.
Voir la ficheUNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DU SECTEUR BANCAIRE
Société
Boken
Leader(s)
Franck Poindessault
Associé(s)
Franck Poindessault, Antoine Beauquier
Equipe
2 associés, 4 collaborateurs
Création
2009
Track record : le cabinet accompagne les entreprises dans l’élaboration et la mise en place de leurs programmes de conformité, notamment dans l’établissement de la cartographie de leurs risques et de dispositifs de formation. Il a récemment défendu un groupe nord-américain et son dirigeant mis en cause pour corruptions privées destinées à faciliter l’obtention de marchés publics.
Différenciation : les avocats de l’équipe se distinguent par leur très grande technicité et leur connaissance approfondie du secteur bancaire. Leur savoir-faire en droit pénal des affaires et en droit des assurances leur permet d’appréhender parfaitement les risques que peuvent rencontrer leurs clients.
Voir la ficheSUR DES DOSSIERS AUX MÉCANISMES PROCÉDURAUX SPÉCIFIQUES
Société
Hérès Legal
Leader(s)
Albert Janet
Equipe
1 associé, 3 collaborateurs
Création
1949
Track record : le cabinet conseille ses clients dans la conception et la mise en œuvre des mesures et procédures édictées par la loi Sapin 2 en leur proposant des solutions pragmatiques et innovantes. L’équipe assiste également les dirigeants lors des contrôles de l’AFA ou lors d’investigations internationales, ainsi que dans la conduite de leur stratégie judiciaire.
Différenciation : grâce à un réseau de partenaires à l’étranger, Hérès accompagne sa clientèle dans des dossiers transfrontaliers mettant en jeu des mécanismes procéduraux spécifiques. Le cabinet dispose notamment de bureaux à Moscou et à Bogota. Albert Janet se distingue par sa maîtrise de l’allemand, ce qui lui permet d’assister de nombreuses entreprises germanophones.
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