Dans chaque classement, les firmes sont rangées par ordre alphabétique
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Compliance & Fraude - Advisory - Classement 2019 - Cabinet de conseils - France

Cabinet de conseils

Incontournable
Blueprint Strategy
Marc-Antoine Lacroix
Deloitte
Marc Duchevet, Nicolas Fleuret
EY FRANCE
Antoinette Gutierrez-Crespin
KPMG
Julien Auvray, Jean-Luc Guitera
PwC
Sébastien d'Aligny, Harold Ceintrey, Fabienne Borde, Jean-Louis Di Giovanni
Excellent
Duff & Phelps
Hannah Rossiter
ETHIC Intelligence
Philippe Montigny, Fabien Joly de Brésillon
EuroCompliance
Céleste Cornu, Philippe Lesoing
Forensic Risk Alliance
Weng Yee Ng, Yousr Khalil, Toby Duthie, Charlie Patrick
FTI Consulting
James Nicholson, Guillaume Granier, Stéphanie Lhomme
Global BPA
André Jacquemet
Ikarian
Frédéric Pierucci
Novaminds
Christine Wrucka, Olivier Robast
Sia Partners
Sandra Bertay
Forte notoriété
Chappuis Halder & Cie
Stephane Eyraud, Benoît Genest, Laurent Liotard, Florent Palayet
ESL Network
Alexandre Medvedowsky, Jonathan Benadibah
Ethicaline
Jean-Jacques Quang
Grant Thornton France
Mathieu Devillers
Mazars
Luc Marty, François Nogaret, Cédric Haaser
Regulation Partners
Marie-Agnès Nicolet
Wavestone
Robert Cabezudo, Catherine Pilidjian, Romain Louzier
DU CONSEIL SUR MESURE POUR DÉTECTER ET QUANTIFIER LES RISQUES
Société

Blueprint Strategy

Leader(s)

Marc-Antoine Lacroix

Equipe

6 collaborateurs

Création

2014

Track record : en 2019, le cabinet a assisté plusieurs acteurs du secteur bancaire sur leurs problématiques de sécurité financière, notamment en lien avec les derniers développements concernant les sanctions internationales. L’équipe a continué de mettre au point des méthodes de classification des risques LCB-FT et accompagne actuellement le programme de remédiation en matière de KYC d’un important groupe bancaire français.
Différenciation : marqué par une volonté de positionner la compliance au plus près des décisions stratégiques des entreprises, le cabinet propose des méthodologies sur mesure pour détecter et quantifier les risques à partir d’algorithmes et d’outils d’intelligence artificielle. Il accompagne aussi les assureurs, sociétés de gestion et fintechs pour sécuriser leurs parcours digitaux face aux risques de non-conformité.
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LE PIONNIER DE LA CERTIFICATION ANTI-CORRUPTION
Société

ETHIC Intelligence

Leader(s)

Fabien Joly de Bresillon

Associé(s)

Fabien Joly de Bresillon, Scott Lane, Philippe Montigny

Equipe

180 certification coordinators & auditors

Création

2001

Track record : pionnier sur le marché de la certification, Ethic Intelligence accompagne les entreprises dans la préparation et la certification de leurs programmes de conformité, notamment sur la gestion de la prévention de la corruption. L’équipe propose également des formations dans le monde entier sur la norme ISO 37001 à destination des directeurs de la conformité et des consultants.
Différenciation : Ethic Intelligence s’appuie sur The Red Flag Group, une structure implantée dans 19 pays, pour répondre de manière précise à l’ensemble des demandes de ses clients en fonction de leurs spécificités culturelles. Le cabinet a accueilli en 2019 un directeur général venant du milieu de la certification, Fabien Joly de Bresillon, pour contribuer au développement de ses services au niveau international.
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LA CERTIFICATION COMME ADN
Société

EuroCompliance

Leader(s)

Céleste Cornu, Philippe Lesoing

Création

2016

Track record : le cabinet est spécialisé dans la conduite d’audits des systèmes de management anticorruption en vue d’une certification ISO 37001. Il propose des formations axées notamment sur la gestion des alertes et la cartographie des risques de corruption en interne. L’organisme compte parmi ses clients de grands groupes bancaires tels que le Crédit agricole ainsi que des acteurs du secteur de la défense.
Différenciation : faisant partie du cercle très fermé des organismes français accrédités pour la certification de systèmes de management anticorruption, Eurocompliance intervient pour le compte de clients internationaux dont une banque centrale du Maghreb, un groupe bancaire suisse et une entreprise américaine. L’équipe est composée de professionnels aguerris à la lutte anticorruption.
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